Uluslararası forex yatırım dolandırıcılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin emniyet ifadeleri gün yüzüne çıktı. Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bazı şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’, ‘Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na Muhalefet’, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından 4 farklı soruşturma başlatıldı.
MASAK raporları ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporları ile şüphelilerin ve şirketlerin tespitine yönelik araştırmalar yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından da incelemeler gerçekleştirildi.
İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetilen dolandırıcılık organizasyonunda, öncelikle farklı ülkelerde operasyondan sorumlu kişilerin belirlendiği, ardından bu kişiler tarafından şirket kurulumu, abonelikler, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi organizasyonel konuların planlandığı tespit edildi.
Hedef ülkelerin dışında paravan çağrı merkezi adı altında firmalar kurulduğu, devamında birçok farklı dili bilen kişilere yönelik ‘conversion agent’ ve ‘retention agent’ unvanlarıyla iş ilanları oluşturulduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin eylemlerini gerçekleştirdikleri 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile bu şirketlerin çalışanı ve yöneticisi konumundaki 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresinden oluşan toplam 328 adrese, İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
