Tutuklu gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında hazırlanan MASAK raporunda, 2017-2026 döneminde 236 milyon lirayı aşan bir para trafiği tespit edildi. Raporda milyonluk hareketlilik ve kumar şüphesi yer alıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, gazeteci Cem Küçük’e yönelik ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ ve ‘şantaj’ iddiaları çerçevesinde yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın MASAK raporu gün yüzüne çıktı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından incelenen MASAK raporları doğrultusunda hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferlerin ayrıştırıldığı ve hesap hareketlerinin detaylı bir şekilde analiz edildiği belirtildi.
Sarıkaya’nın 2017-2026 dönemini kapsayan transfer özetine göre, hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. Böylece incelemeye konu toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı belirlendi. KOM analizinde, hesaba giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık kısmının işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, bu işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği ifade edildi. Bu nedenle söz konusu transferlerin “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Hesaptan çıkan paralarda ise aynı kapsamdaki tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu kaydedildi. Raporda, bu işlemlerin açıklamalarının yetersiz olduğu ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği belirtildi.
Sarıkaya’nın kripto varlıklarının incelenmesinde, hesabına 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira para girişi tespit edildi. KOM, bu hareketleri rapor tablosunda “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirdi. Aynı platforma Sarıkaya’nın hesaplarından ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği belirlendi. Böylece Paribu bağlantılı giriş ve çıkışların toplam hacminin 48 milyon lira civarında olduğu ifade edildi.
