İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uluslararası forex yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında, İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetilen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.
Soruşturma, ‘Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’, ‘Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na Muhalefet’, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından yürütülüyor.
MASAK raporları ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporları ile şüphelilerin ve şirketlerin tespitine yönelik araştırmalar yapıldı. Ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından da incelemeler gerçekleştirildi.
İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetilen dolandırıcılık organizasyonunda, farklı ülkelerde operasyondan sorumlu kişilerin belirlendiği, bu kişilerin şirket kurulumu, abonelikler, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi organizasyonel konuları planladığı tespit edildi. Hedef ülkelerin dışında paravan çağrı merkezi adı altında firmalar kurulduğu, birçok farklı dili bilen kişilere yönelik ‘conversion agent’ ve ‘retention agent’ unvanlarıyla iş ilanları oluşturulduğu belirlendi. Bu ilanlara başvuran kişilerin eğitime tabi tutulduğu, her birine kod ad verildiği ve ‘maske’ hayat hikayesi hazırlamaları istendiği ortaya çıktı.
