İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uluslararası forex dolandırıcılığı soruşturması çerçevesinde, İsrail vatandaşı şüphelilerin yönettiği ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla’da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 211 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Soruşturma, ‘Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’, ‘Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na Muhalefet’, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçları kapsamında dört farklı dosya üzerinden yürütülüyor.
MASAK raporları ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporları doğrultusunda, şüphelilerin ve şirketlerin tespitine yönelik araştırmalar yapıldı. Ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı da bu dolandırıcılık organizasyonuna yönelik incelemelerde bulundu.
İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetilen dolandırıcılık şebekesinde, farklı ülkelerde operasyondan sorumlu kişilerin belirlendiği, bu kişilerin şirket kurulumu, abonelikler, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi organizasyonel konuları planladığı tespit edildi. Hedef ülkelerin dışında paravan çağrı merkezi adı altında firmalar kurulduğu ve birçok farklı dili bilen kişilere yönelik ‘conversion agent’ ve ‘retention agent’ unvanlarıyla iş ilanları oluşturulduğu belirlendi. Bu ilanlara başvuran kişilerin eğitime tabi tutulduğu, eğitim sırasında her birine kod ad verildiği ve ‘maske’ hayat hikayesi hazırlamalarının istendiği ortaya çıktı.
MAĞDURLARIN KONUŞTUKLARI DİLE …
