İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü dört ayrı soruşturma çerçevesinde, İsrail vatandaşı şüphelilerin yönettiği ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla’da operasyon gerçekleştirildi. Forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik 328 adrese yapılan operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin son iki yılda 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı, mağdurlardan elde edilen haksız kazancın ise 3 milyar dolardan fazla olduğu tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’, ‘Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na Muhalefet’, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından dört ayrı soruşturma başlattı.
MASAK raporları ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporları ile şüphelilerin ve şirketlerin tespitine yönelik araştırmalar yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından da incelemeler gerçekleştirildi.
İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetilen dolandırıcılık organizasyonunda, öncelikle farklı ülkelerde operasyondan sorumlu kişilerin belirlendiği, ardından bu kişiler tarafından şirket kurulumu, abonelikler, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi organizasyonel konuların planlandığı tespit edildi. Hedef ülkelerin dışında paravan çağrı merkezi adı altında firmalar kurulduğu, devamında birçok farklı dili bilen kişilere yönelik ‘conversion agent’ ve ‘retention agent’ unvanlarıyla iş ilanları verildiği öğrenildi.
