Tunceli merkezli 7 ilde, sanal medya üzerinden ‘yatırım danışmanlığı’ vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 şüpheliden 11’i tutuklandı. MASAK incelemeleri sonucunda, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 26 milyon TL’lik şüpheli para hareketi tespit edildi.
Tunceli’nin Pertek ilçesinde yaşayan H.K.’nin, sanal medyada karşılaştığı sahte yatırım şirketi reklamı üzerinden dolandırıldığı ihbarı üzerine, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede, mağdurun yüksek kazanç vaadiyle yönlendirilerek 6 farklı banka hesabına toplamda 508 bin 233 TL gönderdiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, bankacılık verileri, IP kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve açık kaynak verileri üzerinde yaptıkları çalışmalarda 16 şüphelinin kimliğini belirledi. Çalışmalar sonucunda dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 8 paravan şirket tespit edildi. MASAK verileri ve banka kayıtlarının incelenmesiyle, bu şirketler ve şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 26 milyon TL tutarında şüpheli işlem hacmi bulunduğu saptandı.
Elde edilen deliller doğrultusunda, 7 Temmuz’da Tunceli merkezli İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Uşak ve Siirt’te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen 5 bilgisayar, 9 cep telefonu, 2 tablet, 19 banka kartı, 11 SIM kart, 5 USB bellek, 1 harddisk ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.
