Sermaye piyasasında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi talep edildi. İncelemenin, 2024 yılından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarını kapsayacağı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderildi. Bu müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.
Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturma kapsamında ayrıca dört fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği belirtildi.
MASAK incelemesi çerçevesinde, fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edildi. Bu inceleme ile, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığı araştırılacak.
