İstanbul’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 73 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21’i mahkemece tutuklanırken, 52 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Analiz ve Değerlendirme Raporu’ doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bir kısmını kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri tespit edildi. Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı belirlendi.
Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesi sonucunda, banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu, bir kısmının ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı saptandı. Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT’ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği, bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı belirlendi.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, 10 Temmuz günü şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
