İstanbul merkezli olarak 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, işlem hacminin 30 milyar liraya ulaştığı tespit edilen 32 şirkete el konuldu. Operasyonda 37 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ve teknik ile fiziki takip sonuçları doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılması amacıyla organize bir faaliyet ağının bulunduğu belirlendi. Bu çerçevede, birbirleriyle yoğun bir şekilde para transferi gerçekleştiren şirketler hakkında detaylı mali inceleme yapıldı.
Mali analizlerde, soruşturma kapsamındaki şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL’ye ulaştığı, bu hacmin incelenen kişi ve şirketlerin beyan ettikleri ticari faaliyetlerle uyumlu olmadığı tespit edildi.
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, soruşturmayla bağlantılı şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul merkezli olarak Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulandı.
