İstanbul’da yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye el konuldu. Şirketin yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma, ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet’ ve ‘Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçları çerçevesinde yürütülüyor. MASAK raporları, TCMB/TÖDEB tespitleri, finansal hareket analizleri ve dijital inceleme bulgularıyla, şirketin 2024-2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlendi. Olayın münferit işlem hareketlerinden ibaret olmadığı, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama ve el koyma tedbiri uygulandı. Suçtan elde edildiği belirlenen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu. Ayrıca, 126 banka ve kripto para hesabı bloke edildi. Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla el konuldu. Yurt dışında olduğu tespit edilen 2 şüpheli ile evlerinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
