İstanbul’da forex dolandırıcılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şişli’de faaliyet gösteren bir çağrı merkezinde, yatırım vaadiyle uluslararası dolandırıcılık yaptıkları belirlenen suç örgütüne karşı düzenlenen operasyonda, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç örgütüne üye olma”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Soruşturma kapsamında, Şişli’deki çağrı merkezi aracılığıyla yurt dışındaki kişilere yatırım ve forex işlemleri vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin uluslararası düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi. Ayrıca, bir alışveriş merkezinin 3. katında bulunan “Vend Teknoloji” isimli şirket de incelemeye alındı.
Yapılan incelemelerde, şirket üzerinden sosyal medya aracılığıyla yabancı ülke vatandaşlarına borsa yatırımı konusunda tavsiyelerde bulunulduğu, bu yöntemle dolandırıcılık gerçekleştirildiği öne sürüldü. Şirket yöneticilerine ait cep telefonlarında çok sayıda farklı hesap bulunduğu, bu hesaplara günlük yaklaşık 1 milyon dolar para girişi olduğu ve bu paraların yurt içinde aklandığı öğrenildi. Görünürde çağrı merkezi olarak faaliyet gösteren şirketin asıl faaliyetinin dolandırıcılık olduğu değerlendirildi.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
