Ankara’da gerçekleştirilen kara para aklama soruşturması çerçevesinde, 9 şüpheliyle ilişkili 8 şirket üzerinde inceleme yapıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda, bu şirketlere ait mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2022 yılında başlattığı soruşturma, mali incelemelerle devam etti. Elde edilen bulgular, öncül suçlardan elde edilen gelirlerin turizm, yemek, inşaat sektörleri ve alkollü eğlence mekanları aracılığıyla ekonomik sisteme dahil edilerek farklı mal varlıklarına dönüştürüldüğünü gösterdi. Ayrıca, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği ve bu devir işlemlerini açıklayacak para hareketlerinin bulunmadığı tespit edildi.
İncelemelerde, şirketleri devralan kişilerin, daha önce bu şirketlerin sahipleriyle çalıştığına dair kayıtların mevcut olduğu ortaya çıktı. Ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen, ticari ve fiili bağlantıların devam ettiği belirlendi. Bu durum, şirket devirleri ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü gözler önüne serdi.
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. Bu kapsamda, Ankara genelinde birçok adreste eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri başlatıldı.
