Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, dernek başkanı Haluk Levent’in de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Levent ‘Dernekler kanununa muhalefet’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘Örgüt üyeliği’ suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa’da yakalandı. Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca, Ahbap Derneği’nin hesabından asistanı Yeliz Kaya’nın hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi. Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ve teknik ile fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri olduğu belirlendi. Aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına büyük meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla önemli miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içinde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve nakit para ele geçirildi.
