ABD Hazine Bakanlığı, İran yönetiminin yaptırımları aşmasına yardımcı oldukları ve yasa dışı finansal faaliyetlere aracılık ettikleri gerekçesiyle Kanada merkezli 8 para hizmetleri şirketine yaptırım uyguladı.
Bakanlığın açıklamasında, bu yaptırım kararının İran’a yönelik “Ekonomik Dışlama Operasyonu” çerçevesinde alındığı belirtildi. Yaptırım listesine eklenen şirketlerin, İran riyali ve diğer para birimlerini dijital varlıklarla takas ederek İran ile bağlantılı uluslararası finansal işlemlere aracılık ettikleri ifade edildi. Ayrıca, bu firmaların halihazırda yaptırım altında bulunan İran merkezli dijital varlık borsaları ve Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı dijital varlık adresleriyle işlem gerçekleştirdiği kaydedildi.
Açıklamada, yaptırım kararının Mali Suçları Önleme Ağı (FinCEN) ve Kanada’nın mali istihbarat birimi FINTRAC ile iş birliği içinde alındığı aktarıldı. Bunun yanı sıra, kararın Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ile koordinasyon içinde alındığı da vurgulandı.
Yaptırım listesine alınan bazı şirketlerin, uyuşturucu kaçakçılığından yakalanan Kanadalı eski olimpik snowboardcu Ryan Wedding ile de çalıştığı belirtildi. Wedding’in uyuşturucu ticaretinden elde edilen milyarlarca dolarlık geliri bu şirketler aracılığıyla dijital varlıklara dönüştürdüğü ve yurt dışına aktardığı ifade edildi.
