Danimarkalı bir ambalaj şirketinin Türkiye şubesinde finans müdürü olarak görev yapan H.Y., çalıştığı firmayı 211 milyon 150 bin lira dolandırdığı iddiasıyla 2 suç ortağıyla birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin, kurdukları danışmanlık şirketi aracılığıyla hizmet bedeli adı altında para aktardıkları öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Dünya genelinde 130 ülkede faaliyet gösteren Danimarkalı şirketin Genel Müdürü L.B., İstanbul şubesinde çalışan H.Y.’nin, paravan şirket üzerinden ‘danışmanlık’ adıyla şirketi toplam 211 milyon 150 bin 349 lira zarara uğrattığını belirterek şikayetçi oldu.
Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, H.Y.’nin 2023 yılının Eylül ayında aynı şirkette çalışan bir kişi adına danışmanlık şirketi kurduğu ve çalıştığı firmaya hizmet veriyormuş gibi ödeme aldığı tespit edildi. H.Y.’nin daha sonra kurulan paravan şirketin hisselerinin üçte ikisini üzerine geçirdiği ve bu yöntemle şirkete zarar vermeye devam ettiği belirlendi.
Polis incelemelerinde, şirket içinde çalışan bir kişinin durumu fark etmesi üzerine, şüphelilerin bu kişiye durumu açıklamaması için danışmanlık şirketi üzerinden 200 bin lira maaş bağladığı ortaya çıktı. Delillerin toplanmasının ardından H.Y. (48) ile birlikte R.S. (50) ve P.A.Ö. (44) gözaltına alındı.
Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, yakalanmaları halinde nasıl ifade vereceklerine dair hazırlık yaptıkları belirlendi.
