İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde Turuncu Holding A.Ş.’ye kayyum atandı. Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik olarak 25 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi ve Turuncu Holding A.Ş. ile bağlantılı 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma, Türk Elektronik Para A.Ş. başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş.’nin grup şirketleri, bağlantılı şirketler ve bunların şubeleri hakkında MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dış denetim raporları ve açık kaynak araştırma raporları ile incelemeleri kapsıyordu. Yapılan incelemelerde, yüksek hacimli finansal işlemlerin gerçekleştirildiği, bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanarak farklı hesaplara aktarıldığı tespit edildi.
İstanbul merkezli olarak, Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıkları tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 şüpheliye yönelik işlemler yapıldı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Turuncu Holding A.Ş. ve bağlı 25 şirket ile şubesine kayyum atanması kararı alındı.
