Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonda, dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar sonucunda 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 21’e yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent, ‘Dernekler kanununa muhalefet’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘Örgüt üyeliği’ suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa’da gözaltına alındı. Levent’in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon lira bahis oynadığı ve 390 milyon lira kaybettiği belirlendi. Ayrıca, Ahbap Derneği’nin hesabından asistanı Yeliz Kaya’nın hesabına 120 milyon lira para aktarıldığı tespit edildi. Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ve teknik ile fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu ve aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu şekilde yüksek miktarlarda para kaybettikleri, kısa süre içinde de çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik çalışmalar devam ediyor.
