Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 21 şüpheliden Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner hakkında hazırlanan MASAK raporu gün yüzüne çıktı. Raporda, şüphelilerin mali profillerinin çok üzerinde para transferleri yapıldığı ve aralarında açıklanamayan para transferlerinin bulunduğu belirtildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği’nde çalışan ve yönetiminde yer alan birçok kişiyle yoğun para transferleri gerçekleştirildiği, bu işlemlerin dikkat çekici olduğu ifade edildi. Şüphelilerin birbirleriyle olan ve özellikle Ahbap Derneği ile ilgili para transferlerinin izaha muhtaç olduğu kaydedildi.
Raporda, gözaltına alınan Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik’in hesap hareketleri incelendiğinde, 2020 yılının ilk çeyreğinde olağan akışa aykırı bir artış görüldüğü ve bu artışın 2024 yılı son çeyreğine kadar devam ettiği belirtildi. Çelik’in hesap hareketlerinde 379 işlemde toplam 19 milyon 566 bin TL nakit yatırma, 966 işlemde ise toplam 4 milyon 881 bin TL nakit çekme işlemi gerçekleştirildiği ifade edildi.
Çelik’in para transfer işlemlerinde artışın görüldüğü, aldığı para transferlerinin açıklamalarında ‘Borç ödeme’, ‘Zafer Yay adına borç verdim’, ‘Hlk için borç’, ‘Ahbap faaliyetleri için borç’, ‘Ahbap’, ‘Ahbap borç’, ‘Haluk için borç’ gibi ifadelerin yer aldığı aktarıldı. Ayrıca, şüphelinin hesabına Zafer Yay tarafından gelen paraların şans oyunları gibi işletmelere ve bazı üçüncü kişilere transfer edildiği bilgisi de raporda yer aldı.
