İstanbul’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 69 kişi, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Analiz ve Değerlendirme Raporu’ doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri ve para transferi açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilere ait bankacılık işlem kayıtlarının incelenmesi sonucunda, banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem yapıldığı ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu belirlendi. Bu işlemlerin bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı kaydedildi.
Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT’ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği, böylece paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve bu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı tespit edildi.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, 10 Temmuz Cuma günü şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
