İstanbul’da gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda toplam 68 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu belirlendi. Şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Analiz ve Değerlendirme Raporu’ doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin elektronik para kuruluşları üzerinden yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bir kısmını kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri tespit edildi. Para transferi açıklamalarında ise yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadeler bulundu.
Yapılan bankacılık işlem kayıtları incelemesinde, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 TL olduğu belirlendi. Bu işlemlerin bir kısmının kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı kaydedildi.
Kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT’ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği, bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ve söz konusu parasal hareketliliğin yasa dışı bahis gelirinden kaynaklandığı tespit edildi.
Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, 10 Temmuz Cuma günü şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
