Balıkesir merkezli olarak 11 ilde gerçekleştirilen paravan şirket operasyonunda 12 kişi tutuklandı. Ayvalık ilçesinde yüksek kazanç vaadiyle 7 milyon 811 bin TL dolandırıldığını belirten bir vatandaşın ihbarı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin, paravan şirketler üzerinden yaklaşık 860 milyon TL’lik şüpheli işlem hacmi gerçekleştirdiği tespit edildi.
Ayvalık İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması, bir vatandaşın savcılığa başvurmasıyla başladı. Sanal medyada gördüğü yatırım ilanına tıklayan kişi, şüphelilerle iletişime geçerek sahte bir mobil uygulama indirdi. Uygulama ekranında yüksek kazanç elde ettiğini düşünen mağdur, toplamda 7 milyon 811 bin 806 TL’yi şüphelilerin hesaplarına göndermişti. Ancak biriken parasını çekmek istediğinde muhatap bulamayınca dolandırıldığını anladı ve şikayette bulundu.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan incelemede, mağdurun parasını gönderdiği şirketlerin hiçbir sigortalı çalışanının bulunmadığı ve bu yapıların tamamen dolandırıcılık amacıyla kurulmuş paravan şirketler olduğu belirlendi. Polis, suç organizasyonuna ait 23 farklı paravan şirketi ve 40 şüpheliyi mercek altına aldı. Ekipler, yaklaşık 186 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü titizlikle inceleyerek, şüpheli şahıs ve paravan şirketlerin banka hesapları üzerinden toplamda yaklaşık 860 milyon TL tutarında işlem hacmine ulaştı.
